九游会J9 - 创新联动美好世界

证券代码：000988　      证券简称：九游会J9　　   公告编号：2011-25

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九游会J9产业股份有限公司（以下称：“九游会J9”、“公司”）于2011年5月27日以电子邮件和传真的方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，公司第四届董事会第二十七次会议于2011年6月2日以通讯方式召开。会议应收到表决票9票，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

　　一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构发表了保荐意见，同意以本次募集资金129,562,870.76元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。此内容详见《关于用募集资金置换先期投入的公告》，公告编号：2011-27。

　　二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金3亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构发表了保荐意见。

　　公司本次利用部分闲置募集资金补充流动资金事项尚须提交最近一期股东大会审议，并采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。此内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：2011-28。

                         　九游会J9产业股份有限公司董事会

                                         　  二○一一年六月二日